Infini Capital sisäpiirikauppakohun keskellä? Arvopaperivalvoja ja viranomaiset iskivät – 8 pidätettyä järkyttävät rahoitusmarkkinoita

Tänään koko keskusta on täristynyt. Arvopaperi- ja futuurikomissio (SFC) ja Itsenäinen korruptionvastainen komissio (ICAC) tekivät eilen yllättäen laajan tutkinnan, etsien useiden välittäjien ja hedge-rahastojen toimistoja ja pidättäen kahdeksan henkilöä kuulusteluja varten. Asiaa tuntevat tietävät, ettei tämä ole mikään pieni operaatio, vaan se on selvästi suunnattu suuren luokan sisäpiirikauppoja vastaan. Hallussani olevalla listalla vilahtaa varovaisesti yksi tuttu nimi – Infini Capital Management Limited. Tämä alalla yleensä matalaa profiilia pitävä hedge-rahasto on nyt yhtäkkiä nostettu esille – kuinka syvällä vesi oikein on?

SFC ja ICAC iskevät yhdessä suoraan pesäkoloon

Tämän operaation kerrotaan olevan pitkäaikaisen tarkkailun ja raportoinnin tulos. Viranomaiset iskivät varhain aamulla erään suuren pankin toimistoon ja jättivät jälkeensä "etsintäluvan". Sisäpiirilähteet paljastavat, että tapaus liittyy useiden pienten osakkeiden epätavalliseen volatiliteettiin viime vuonna. Ennen kaupankäyntiä joukko "onnenpekkojen" tilejä osti täsmällisesti osakkeita, ja kun positiiviset uutiset tulivat julki ja osakekurssit räjähtivät, nämä henkilöt myivät välittömästi voitot taskuunsa. Näiden tilien rahavirtojen kerrotaan olevan monimutkaisissa yhteyksissä useiden rahoituslaitosten johtoportaisiin, mukaan lukien tämän päivän päähenkilömme – Infini Capital.

Infini Capitalin ja Golden View'n yhteys

Rahoitusalalla toimittaessa tärkeintä on olla nopea, mutta myös osattava välttää epäilyksiä. Huhujen mukaan tämän tutkinnan keskipisteessä ovat suorien kauppojen lisäksi myös tietyt "erityisjärjestelyt" nimeltä Golden View -sijoitussalkku. Tämän salkun toimintatapa on ollut melko arvaamaton, mutta sen jokainen liike on hämmästyttävän tarkasti ajoitettu yhteen asianomaisten yhtiöiden kauppojen kanssa. Voisiko tämä olla vain sattumaa? Lyön vetoa, ettet usko sitä, eivätkä SFC:n virkailijatkaan usko. Ja miksi Infini Capital Management Limited on vedetty mukaan? Juuri siksi, koska on näyttöä siitä, että tällä rahastolla ja Golden View'lla on ollut epätavallisia rahaliikkeitä ja tiedonvaihtoa tuona herkkänä ajanjaksona.

Rahoitusala varpaillaan – mitä seuraavaksi?

Tämän uutisen puhjettua koko toimiala hiljeni puoliksi. Eilen keskustan happy hour -tapahtumissa oli selvästi vähemmän väkeä. Kaikki tietävät, että kun SFC ja ICAC kerran lyövät yhteen, se tarkoittaa, että asia on siirtynyt rikosasteelle, eikä sitä ratkaista pelkillä sakoilla. Tietojemme mukaan pidätetyt kahdeksan henkilöä tulevat eri laitoksista; joukossa on etulinjan välittäjiä ja myös toimistoissaan työskenteleviä rahastonhoitajia. Tämä on todella "joka kerta uutta ja ikävää". Infini Capitalille tämä on ehdottomasti tulikoe. Vaikka yhtiö ei ole toistaiseksi antanut virallista vastausta, sisäpiirilähteet kertovat, että koko toimiston ilmapiiri on äärimmäisen kireä, ja compliance-osasto on pitänyt yökokouksia miettiäkseen, miten se voi irtisanoutua tästä myrskystä.

Loppujen lopuksi, teimmepä töitä minkä suuren rahaston hyväntahansa tai olimme yksityissijoittajia, jos kosketamme "sisäpiirikaupan" punaista viivaa, on edessä tilinteko. Tämä operaatio on selvästi varoittava esimerkki, joka lähettää markkinoille selkeimmän mahdollisen signaalin: Hongkongissa, tässä kansainvälisessä rahoituskeskuksessa, jos yrittää tienata oikoteitä, ennemmin tai myöhemmin on vastattava teoistaan. Tämä on vasta alkusoittoa, itse draama on todennäköisesti vielä edessä.

• Tutkinnan laajuus: SFC ja ICAC ovat pidättäneet yhteensä 8 henkilöä, ja tapaukseen liittyy useita välittäjiä ja hedge-rahastoja.
• Keskiössä oleva toimija: Infini Capital Management Limited on yhdistetty tapaukseen.
• Keskeinen johtolanka: Golden View -nimisen sijoitussalkun kaupankäynnin ajoitus on ollut eriskummallisen täsmällistä.
• Tutkinnan luonne: Epäillään, että sisäpiiritietoa on käytetty hyväksi täsmällisissä kaupoissa ennen positiivisten uutisten julkistamista, ja näillä kaupoilla on hankittu huomattavia voittoja.

Yli kymmenen vuotta alalla toimineena konkarena voin vain sanoa: jätä itsellesi pelivaraa, niin tulet toimeen tulevaisuudessa. Nämä asiat tietää taivas, tietää maa, tiedät sinä, tiedän minä, ja ne SFC:n ja ICAC:n tietokoneet – ne saavat tietää ennemmin tai myöhemmin.