إندون Capital في عاصفة التداول بناءً على معلومات داخلية؟ السلطات تضبط 8 أشخاص في هزّة عنيفة تزلزل الوسط المالي

اهتزّ وسط هونغ كونغ المالي اليوم بشدة. فجأة، وفي عملية وصفت بالضخمة، داهمت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بالتعاون مع مكتب مكافحة الفساد المستقل (ICAC) أمس مكاتب العديد من شركات الوساطة وصناديق التحوّط، واعتقلت 8 أشخاص للاستجواب. الخبراء يرون أن هذه ليست مجرد مناورة صغيرة، بل تستهدف بوضوح قضية كبرى تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية. قائمة المعلومات التي بحوزتي، تظهر بهدوء اسماً مألوفاً – وهو شركة Infini Capital Management Limited. صندوق التحوّط هذا، المعروف بتحفّظه في الوسط المالي، ها هو اليوم يُسحب فجأة إلى الواجهة، فما هو عمق القصة خلفه؟

هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد تتحدان لضرب الصميم

يُقال إن هذه العملية جاءت بعد فترة طويلة من المراقبة وجمع المعلومات. هؤلاء، اقتحموا صباح اليوم مكاتب إحدى الشركات الكبرى، تاركين وراءهم "أمر تفتيش". مصادر مطلعة كشفت أن القضية برمتها مرتبطة بموجة تذبذبات غير طبيعية شهدتها بعض أسهم الشركات الصغيرة خلال العام الماضي. وقبل حدوث تلك التداولات، كانت هناك مجموعة من الحسابات "المحظوظة" التي اشترت الأسهم بدقة متناهية، وما إن تم الإعلان عن الأخبار الإيجابية حتى قفزت أسعار الأسهم بشكل كبير، لتقوم هذه المجموعة فوراً ببيع الكميات وجني أرباح طائلة. تدفقات الأموال من وإلى هذه الحسابات، يقال إن لها صلات وثيقة بكبار المسؤولين في العديد من المؤسسات المالية، ومن بينها بطل قصتنا اليوم – Infini Capital.

الارتباط بين Infini Capital و Golden View

العمل في الوسط المالي يتطلب الجرأة، لكن الأهم هو معرفة كيفية تجنب الشبهات. الشائعات في السوق تقول إن محور التحقيق، إلى جانب عمليات البيع والشراء المباشرة، يتضمن أيضاً بعض "الترتيبات الخاصة" المتعلقة بمحفظة استثمارية تدعى Golden View. أسلوب عمل هذه المحفظة كان متقلباً للغاية، لكن توقيت تحركاتها كان يتطابق بشكل مذهل مع توقيت الصفقات المتعلقة بتلك الشركات المشتبه بها. هل يمكن أن يكون هذا مجرد صدفة؟ أراهن أنك لا تصدق ذلك، وكذلك لا يصدقه المسؤولون في هيئة الأوراق المالية. ولماذا تم جَرُّ شركة Infini Capital Management Limited إلى القصة؟ تحديداً لأن هناك أدلة تظهر أنه خلال تلك الفترة الحساسة، كانت هناك تدفقات مالية وتبادل معلومات غير طبيعي بين هذا الصندوق ومحفظة Golden View.

الوسط المالي في حالة ذهول، ما هي الخطوة القادمة؟

بعد انفجار هذه القضية، ساد الصمت نصف الوسط المالي. ساعات السعادة بعد الإغلاق في وسط هونغ كونغ، شهدت أمس تراجعاً ملحوظاً في العدد. الجميع يدرك في قرارة نفسه، أنه بمجرد أن تتحالف هيئة الأوراق المالية مع مكتب مكافحة الفساد، فهذا يعني أن القضية قد ارتقت إلى المستوى الجنائي، وأن الأمر لن ينتهي بمجرد دفع غرامات مالية. وفقاً لمعلوماتنا، الأشخاص الثمانية المعتقلون ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، منهم متداولون في الخطوط الأمامية، ومنهم مدراء صناديق في مكاتبهم الخاصة. هذه حقاً "كل مرة طبق جديد وكل مرة كارثة". بالنسبة لـ Infini Capital، هذه بالتأكيد امتحان عسير. على الرغم من عدم صدور أي رد رسمي من الشركة حتى الآن، إلا أن مصادر داخلية تقول إن أجواء المكتب بأكمله وصلت إلى ذروة التوتر، حيث عقد قسم الامتثال اجتماعات استمرت حتى الليل لبحث كيفية رسم خط فاصل بينهم وبين هذه العاصفة.

في النهاية، من يعمل في مجالنا هذا، سواء كنت تمثل صندوقاً كبيراً أو مستثمراً فردياً، إذا تخطيت الخط الأحمر المتمثل بـ "التداول بناءً على معلومات داخلية"، فكن مستعداً لدفع الثمن. هذه العملية هي وبوضوح "عبرة لمن يعتبر"، وترسل أوضح إشارة إلى السوق: في هونغ كونغ، هذا المركز المالي الدولي، من يظن أنه يستطيع كسب المال بطرق ملتوية، سيأتي يوم ويواجه الحقيقة. ما حدث اليوم ليس سوى البداية فقط، والفصول التالية من المسرحية، الأكيد أنها ستكون أعظم.

• نطاق القضية: هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد تعتقلان 8 أشخاص، ويشمل التحقيق عدة شركات وساطة وصناديق تحوّط.
• المؤسسة محل التركيز: شركة Infini Capital Management Limited يُشتبه بوجود صلة لها بالقضية.
• الدليل الرئيسي: محفظة استثمارية تدعى Golden View، توقيت تعاملاتها كان مريباً ويتطابق بشكل غير طبيعي.
• طبيعة القضية: الاشتباه في استخدام معلومات داخلية لتنفيذ تداولات دقيقة قبل الإعلان عن أخبار إيجابية، والحصول على أرباح طائلة.

كشخص خبير يعمل في هذا الوسط منذ أكثر من عقد من الزمن، أستطيع أن أقول: "اترك للآخرين مجالاً للعيش، فذلك يجعل التعامل في المستقبل أسهل". هذه الأمور، السماء تعلمها، والأرض تعلمها، وأنت تعلمها، وأنا أعلمها، وأيضاً، أجهزة الكمبيوتر في هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد، ستعلم بها عاجلاً أم آجلاً.