Infini Capital en el ojo del huracán por presunto uso de información privilegiada? La CNMV y la fiscalía anticorrupción arrestan a 8 personas en una operación que sacude las finanzas
Hoy el ambiente en el distrito financiero de Central está que arde. Ayer, la CNMV y la fiscalía anticorrupción montaron un gran dispositivo y registraron varias oficinas de brókers y fondos de cobertura. Además, detuvieron a ocho personas para interrogarlas. Los que conocen el sector saben que esto no es algo menor, sino que claramente apuntan a los grandes peces del uso de información privilegiada. En la lista que he podido ver, aparece un nombre conocido, pero que siempre ha mantenido un perfil bajo: Infini Capital Management Limited. Este fondo de cobertura, tradicionalmente discreto, se encuentra ahora en el foco. ¿Qué profundidad tiene este escándalo?
La CNMV y la fiscalía unen fuerzas para un golpe directo
Según parece, esta operación es el resultado de una larga vigilancia y recopilación de información. Los agentes se presentaron a primera hora de la mañana en las oficinas de uno de los grandes bancos de inversión y dejaron una orden de registro. Fuentes internas revelan que todo está relacionado con una serie de movimientos anormales en varias acciones de baja capitalización el año pasado. Justo antes de que se produjeran estas operaciones, unas cuentas de unos 'afortunados' compraron con precisión quirúrgica. Cuando se anunciaron las buenas noticias y las acciones se dispararon, estos mismos individuos vendieron rápidamente todo, embolsándose ganancias millonarias. Se sospecha que el flujo de dinero de estas cuentas tiene conexiones directas con altos cargos de varias instituciones financieras, entre ellas, el protagonista de nuestra historia: Infini Capital.
La conexión entre Infini Capital y Golden View
En el mundo de las finanzas, hay que tener olfato, pero también hay que saber mantener las distancias. Corren rumores de que el foco de la investigación, además de las operaciones de compraventa directas, apunta a ciertos 'movimientos especiales' de un fondo de inversión llamado Golden View. La estrategia de este fondo es bastante errática, pero cada una de sus jugadas coincide de forma asombrosa con los momentos clave de las transacciones de las empresas implicadas. ¿Podría ser solo una coincidencia? Apuesto a que ni tú te lo crees, y los de la CNMV tampoco. Entonces, ¿por qué está Infini Capital Management Limited metido en este lío? Precisamente porque hay indicios de que, durante ese periodo crítico, existieron flujos de capital e intercambios de información poco habituales entre este fondo y Golden View.
Miedo en el sector financiero, ¿cuál será el siguiente paso?
Desde que estalló el escándalo, el ambiente en el sector se ha congelado. El 'happy hour' de después del cierre de ayer en Central estaba prácticamente vacío. Todo el mundo sabe que cuando la CNMV y la fiscalía actúan de la mano, el asunto pasa a ser penal y no se arregla simplemente con una multa. Según nuestras fuentes, los ocho detenidos pertenecen a diferentes entidades: hay traders de primera línea y gestores de fondos que trabajan desde sus despachos. Esta vez, el golpe ha sido fuerte y directo. Para Infini Capital, esto es, sin duda, un examen de fuego. Aunque la compañía aún no ha hecho declaraciones oficiales, fuentes internas aseguran que el ambiente en la oficina es tenso. El departamento de cumplimiento normativo lleva toda la noche reunido para intentar desvincularse de este vendaval.
A fin de cuentas, en este negocio, representes al fondo que representes, ya sea grande o pequeño inversor, si tocas la línea roja del 'uso de información privilegiada', tarde o temprano tendrás que pagar por ello. Esta operación es un claro escarmiento, una advertencia para enviar la señal más clara al mercado: en Hong Kong, una plaza financiera internacional, quien quiera ganar dinero con malas artes, terminará dando la cara. Esto es solo el principio. Lo mejor está por llegar.
- Magnitud del caso: La CNMV y la fiscalía anticorrupción han detenido a 8 personas e investigan a varios brókers y fondos de cobertura.
- Entidad bajo la lupa: Infini Capital Management Limited estaría implicada en el caso.
- Pista clave: Un fondo de inversión llamado Golden View, cuyas operaciones coinciden sospechosamente con los movimientos investigados.
- Naturaleza del caso: Presunto uso de información privilegiada para realizar operaciones de compraventa antes del anuncio de noticias positivas y obtener así ganancias millonarias.
Como alguien que lleva más de diez años en este mundo, solo puedo decir: hasta aquí hemos llegado. Estas cosas son como el rosario de la aurora: tarde o temprano, los saben hasta en la CNMV y en la fiscalía.