Infini Capital in opspraak door insiderhandel? SFC en ICAC slaan toe, 8 aanhoudingen schokken financiële wereld

De hele financiële wijk in Centraal is vandaag opgeschrikt. De SFC en het ICAC hebben gisteren onverwachts een grootscheepse actie uitgevoerd, waarbij meerdere kantoren van brokerage firms en hedgefondsen zijn doorzocht en acht personen zijn meegenomen voor verhoor. Doorgewinterde waarnemers zien direct dat dit geen kleinschalige operatie is, maar duidelijk gericht is op de grote jongens achter insiderhandel. Op de lijst die ik onder ogen heb gekregen, zie ik stilletjes een bekende naam: Infini Capital Management Limited. Dit hedgefonds, dat normaal gesproken een luwteprofiel handhaaft, wordt nu plotseling in de schijnwerpers geplaatst. Hoe diep zit het werkelijk?

SFC en ICAC slaan de spijker op de kop

Deze actie zou het resultaat zijn van langdurige monitoring en rapportage. De betrokken teams zijn vanochtend vroeg binnengevallen op het kantoor van een grote bank en hebben daar een huiszoekingsbevel achtergelaten. Interne bronnen melden dat de hele zaak verband houdt met een reeks ongebruikelijke koersbewegingen van enkele smallcap-aandelen vorig jaar. Vlak voordat de transacties plaatsvonden, had een groep 'gelukkigen' precies op het juiste moment posities ingenomen. Zodra positief nieuws naar buiten kwam en de aandelenkoersen explosief stegen, verkochten deze personen onmiddellijk hun aandelen en boekten enorme winsten. De geldstromen van deze rekeningen zouden volgens geruchten verweven zijn met topfunctionarissen van verschillende financiële instellingen, waaronder de hoofdrolspeler van vandaag: Infini Capital.

De link tussen Infini Capital en Golden View

In de financiële wereld draait het om lef, maar ook om het vermijden van schijn van belangenverstrengeling. Volgens geruchten in de markt richt het onderzoek zich, naast de directe transacties, ook op enkele 'speciale regelingen' binnen een investeringsportefeuille genaamd Golden View. De werkwijze van deze portefeuille is nogal ongrijpbaar, maar valt telkens opvallend samen met de timing van transacties van de betrokken bedrijven. Kan dit slechts toeval zijn? Ik wed dat u het niet gelooft, en de mensen bij de SFC ook niet. Waarom wordt Infini Capital Management Limited hierbij betrokken? Juist, omdat er aanwijzingen zijn dat er in die gevoelige periode ongebruikelijke geldstromen en informatie-uitwisseling hebben plaatsgevonden tussen dit fonds en Golden View.

Angstige spanning in de financiële wereld, wat wordt de volgende stap?

Na het uitlekken van dit nieuws werd het in de hele sector opeens een stuk stiller. De gebruikelijke happy hours na sluitingstijd in Centraal waren gisteren duidelijk minder druk bezocht. Iedereen begrijpt dat zodra de SFC en het ICAC samenwerken, de zaak een strafrechtelijk niveau heeft bereikt en niet simpelweg met een geldboete kan worden afgedaan. Volgens onze informatie komen de acht aangehouden personen van verschillende instellingen; er zijn zowel front-office handelaren als fondsmanagers die achter hun bureau zitten. Dit is echt een 'hete aardappel'. Voor Infini Capital is dit zonder twijfel een enorme test. Hoewel het bedrijf nog niet officieel heeft gereageerd, zou de sfeer op kantoor volgens interne berichten gespannen zijn. De compliance-afdeling zou de hele nacht hebben vergaderd om te bekijken hoe men zich het beste van deze storm kan distantiëren.

Uiteindelijk, in ons vak, of je nu een groot fonds vertegenwoordigt of een particuliere belegger bent, als je de rode lijn van 'insiderhandel' overschrijdt, moet je ervoor boeten. Deze actie is duidelijk bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld, een duidelijk signaal aan de markt: Wie in dit internationale financiële centrum Hongkong oneerlijke wegen bewandelt, zal vroeg of laat moeten opdraaien voor de gevolgen. Dit is slechts het begin; het echte werk moet waarschijnlijk nog komen.

• Omvang van de zaak: SFC en ICAC houden 8 personen aan, meerdere brokerage firms en hedgefondsen zijn betrokken.
• Centrale instelling: Infini Capital Management Limited wordt in verband gebracht met de zaak.
• Belangrijke aanwijzing: Een investeringsportefeuille genaamd Golden View waarvan de timing van transacties opvallend toevallig is.
• Aard van de zaak: Verdenking van het gebruik van voorkennis voor precieze transacties vóór de bekendmaking van positief nieuws, resulterend in enorme winsten.

Als iemand die al meer dan tien jaar in deze kringen verkeert, kan ik alleen maar zeggen: gun een ander ook wat, dan kom je er later ook. Deze dingen, de hemel weet het, de aarde weet het, jij weet het, ik weet het, en de computers van de SFC en het ICAC zullen het vroeg of laat ook weten.