Infini Capital متورطة في فضيحة تداول داخلي؟ السلطات تضرب: هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد تشنان حملة وتعتقلان 8 أشخاص في هزة للقطاع المالي

اهتزت منطقة سنترال بأكملها اليوم. فجأة، نفذت هيئة الأوراق المالية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد عملية كبرى أمس، حيث داهمتا بشكل مشترك مكاتب العديد من شركات الوساطة وصناديق التحوط، واقتادتا 8 أشخاص للاستجواب. يدرك الخبراء فورًا أن هذه ليست مجرد مناورة صغيرة، بل هي تستهدف بوضوح اللعبة الكبيرة المتعلقة بالتداول الداخلي. لقد رأيت اسمًا مألوفًا في القائمة التي بحوزتي، وهو مذكور بهدوء: شركة Infini Capital Management Limited. صندوق التحوط هذا، المعروف دائمًا بتحفظه في القطاع، أصبح فجأة تحت الأضواء. فما مدى عمق المياه الخفية وراء ذلك؟

هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد تتحدان لضرب جذور الفساد

يُعتقد أن هذه العملية جاءت بعد فترة طويلة من المراقبة وجمع المعلومات. اقتحم هؤلاء الفريق صباح اليوم مكاتب إحدى الشركات الكبرى، تاركين وراءهم "أمر تفتيش". كشفت مصادر داخلية أن القضية برمتها مرتبطة بموجة من التقلبات غير المعتادة في عدد من الأسهم الصغيرة خلال العام الماضي. قبل حدوث تلك التداولات، كانت هناك مجموعة من الحسابات "المحظوظة" قد اشترت الأسهم بدقة متناهية، وعندما صدرت الأخبار الإيجابية، قفزت أسعار الأسهم بشكل جنوني، فقام هؤلاء بتفريغها على الفور، جنيًا لأرباح طائلة. ويُقال إن تدفقات الأموال من هذه الحسابات لها علاقات متشابكة مع كبار المسؤولين في عدة مؤسسات مالية، ومن بينها بطلتنا اليوم - Infini Capital.

الارتباط بين Infini Capital و Golden View

من يعمل في القطاع المالي يعلم أن المطلوب هو الجرأة، ولكن الأهم هو تجنب مواطن الشبهات. تشير التكهنات المتداولة إلى أن محور هذا التحقيق، بالإضافة إلى أوامر البيع والشراء المباشرة، يتضمن أيضًا بعض "الترتيبات الخاصة" المتعلقة بمحفظة استثمارية تُعرف باسم Golden View. أسلوب تعامل هذه المحفظة كان متقلبًا للغاية، لكن توقيت تحركاتها كان دائمًا متطابقًا بشكل مذهل مع توقيت صفقات الشركات المتورطة. هل من الممكن أن يكون هذا مجرد صدفة؟ أراهن أنك لا تصدق ذلك، وكذلك لا يصدقه المسؤولون في هيئة الأوراق المالية. لماذا تم جَرُّ شركة Infini Capital Management Limited إلى هذه القضية؟ بالتحديد لأن هناك أدلة تُظهر وجود تدفقات مالية وتبادل معلومات غير طبيعي بين هذا الصندوق وGolden View خلال تلك الفترة الحساسة.

ذعر في القطاع المالي.. ما هي الخطوة التالية؟

بمجرد أن انفجرت هذه القضية، ساد الصمت نصف القطاع فورًا. حفلات "السعادة" بعد الإغلاق في منطقة سنترال، شهدت تراجعًا ملحوظًا في الحضور أمس. الجميع يدرك في قرارة نفسه أن تكاتف هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد يعني أن القضية قد ارتقت إلى المستوى الجنائي، ولن تنتهي بمجرد دفع غرامات. وفقًا لمعلوماتنا، الأشخاص الثمانية المعتقلون ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، منهم متداولون في الخطوط الأمامية، ومنهم مدراء صناديق يجلسون في مكاتبهم. هذه المرة حقًا "كل قضية جديدة تحمل طابعًا خطيرًا". بالنسبة لـ Infini Capital، هذا بلا شك اختبار عظيم. على الرغم من أن الشركة لم تصدر أي رد رسمي حتى الآن، إلا أن المصادر الداخلية تشير إلى أن الأجواء في المكتب بلغت ذروة التوتر، حيث عقد قسم الامتثال اجتماعات استمرت حتى الليل لبحث كيفية رسم خط فاصل واضح يبعدهم عن هذه العاصفة.

في النهاية، في مهنتنا هذه، سواء كنت تمثل صندوقًا ضخمًا أو مستثمرًا فرديًا، إذا تخطيت الخط الأحمر المتمثل في "التداول الداخلي"، فكن مستعدًا لدفع الثمن. هذه العملية هي بوضوح "ضرب الطيور لتحذير غيرها"، وإرسال أوضح إشارة إلى السوق: في هونغ كونغ، هذا المركز المالي الدولي، من يظن أنه يمكنه كسب الرزق بالطرق الملتوية، سيأتي عليه يوم عليه فيه أن يقف ليواجه العواقب. هذه المرة ما هي إلا البداية فقط، والأهم، كما يبدو، لا يزال في الطريق.

• نطاق القضية: اعتقال 8 أشخاص في عملية مشتركة لهيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد، شملت عدة شركات وساطة وصناديق تحوط.
• المؤسسة محل التركيز: الاشتباه في تورط شركة Infini Capital Management Limited في القضية.
• الدليل الرئيسي: محفظة استثمارية باسم Golden View، تزامنت توقيتات تداولاتها بشكل مثير للريبة.
• طبيعة القضية: الاشتباه في استغلال معلومات داخلية لتنفيذ تداولات دقيقة قبل الإعلان عن أخبار إيجابية، لتحقيق أرباح طائلة.

كشخص خبير تقلب في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمن، أستطيع أن أقول فقط: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذه الأمور، يعلمها الله، ويعلمها أنت، ويعلمها أنا، وأيضًا، أجهزة الكمبيوتر في هيئة الأوراق المالية ومكافحة الفساد، ستعلم بها عاجلاً أم آجلاً.