Infini Capital en medio de una tormenta por tráfico de información privilegiada? La CNBV y la Fiscalía capturan a 8 implicados que sacuden el mundo financiero
Hoy, todo el centro financiero se estremeció. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República armaron ayer un operativo masivo de la noche a la mañana. Catearon las oficinas de varias casas de bolsa y fondos de cobertura, y detuvieron a 8 personas para interrogarlas. Los que saben del tema, lo tienen claro: esto no es un juego de niños, claramente apunta a los peces gordos del tráfico de información privilegiada. En la lista que circula de manera extraoficial, se alcanza a ver un nombre conocido: Infini Capital Management Limited. Este fondo de cobertura, siempre de perfil bajo en el sector, ahora está en la picota. ¿Qué tan profundo es este asunto?
Operativo conjunto de la CNBV y la Fiscalía: dan justo en el blanco
Según se sabe, esta acción fue el resultado de un largo periodo de vigilancia y reportes de inteligencia. Los agentes llegaron desde temprano a las oficinas de uno de los grandes bancos y dejaron una orden de cateo. Fuentes internas revelan que todo está relacionado con una serie de movimientos inusuales que tuvieron el año pasado varias acciones de baja capitalización. Justo antes de que se dieran a conocer noticias positivas sobre estas empresas, un grupo de 'afortunados' compró acciones con una precisión milimétrica. Cuando la buena noticia se hizo pública y las acciones se dispararon, este mismo grupo vendió todo de inmediato, obteniendo ganancias millonarias. Según las investigaciones, el flujo de dinero de esas cuentas tiene múltiples conexiones con altos ejecutivos de varias instituciones financieras, incluyendo al protagonista de esta historia: Infini Capital.
El vínculo entre Infini Capital y Golden View
En el mundo de las finanzas, además de tener olfato y valor, hay que saber cuidarse de los conflictos de interés. Se rumora en los pasillos que el foco de esta investigación, además de las operaciones de compra-venta directas, también involucra ciertos 'arreglos especiales' con un portafolio de inversión llamado Golden View. Las estrategias de este portafolio son bastante erráticas, pero cada una de sus jugadas coincide de manera sorprendente con los momentos clave de las transacciones de las empresas bajo la lupa. ¿Podría ser una simple coincidencia? Apuesto a que ni tú lo crees, y los de la CNBV tampoco. ¿Y por qué está involucrada Infini Capital Management Limited? Precisamente porque hay evidencia de que, durante ese periodo crítico, este fondo y Golden View tuvieron flujos de dinero e intercambios de información bastante inusuales.
Cautela y hermetismo en el sector financiero, ¿cuál será el siguiente paso?
Después de que estallara la noticia, en el sector se hizo un silencio sepulcral. El 'happy hour' de después de la jornada en el centro financiero ayer tuvo muy poca concurrencia. Todos saben que cuando la CNBV y la Fiscalía unen fuerzas, el asunto pasa a ser de carácter penal, y no se resuelve simplemente con una multa. Según nuestra información, los 8 detenidos son de diferentes instituciones; hay desde operadores de piso hasta gestores de fondos que trabajan puertas adentro. Esta vez, el golpe fue duro y certero. Para Infini Capital, esto es, sin duda, su prueba de fuego. Aunque la empresa aún no ha hecho declaraciones oficiales, fuentes internas revelan que el ambiente en la oficina es de una tensión insoportable. El departamento de cumplimiento normativo ha estado en reuniones toda la noche, buscando la manera de deslindarse por completo de este escándalo.
A final de cuentas, en este negocio, ya sea que representes a un gran fondo o seas un inversor individual, si te pasas de la raya con el 'tráfico de información privilegiada', tarde o temprano tienes que pagar las consecuencias. Este operativo es un claro escarmiento, una señal contundente para el mercado: en un centro financiero internacional como México, el que quiera hacerle al vivo, va a terminar enfrentando a la justicia. Esto es solo el principio, lo mejor de la serie está por venir.
- Magnitud del caso: La CNBV y la Fiscalía detuvieron a 8 personas; el operativo involucró a múltiples casas de bolsa y fondos de cobertura.
- Institución bajo la lupa: Se señala a Infini Capital Management Limited por su presunta relación con el caso.
- Pista clave: Un portafolio de inversión llamado Golden View, cuyas operaciones coinciden de manera sospechosa con los hechos.
- Naturaleza del caso: Presunto uso de información privilegiada para realizar operaciones financieras con precisión antes del anuncio de noticias positivas, obteniendo ganancias millonarias.
Como alguien que ha navegado en este círculo por más de diez años, solo puedo decir: hay que saber hasta dónde llegar. Estas cosas, las saben el cielo y la tierra, las sabes tú y las sé yo, y también, tarde o temprano, las saben las computadoras de la CNBV y la Fiscalía.